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雷火app-文投控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

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  证券代码:600715 证券简称:文投控股布告编号:2019-034

  文投控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月30日

  (二)股东大会举行的地址:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会雷火app-文投控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告议室

雷火app-文投控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,由公司副董事长王森先生掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》牛顿三大定律、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》及公司《规章》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事8人,到会6人,公司独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因作业原因未能到会会议;

  2、公司在任监事5人,到会3人,公司监事赵小东先生、员工监事王鑫先生因作业原因未能到会会议;

  3、公司董事会秘书到会了会议,其他高档管理人员列席了会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于签定南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞文娱产业园合作开发协雷火app-文投控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告议的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:关于全资公司参加竞买国有土地使用权的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:关于为全资子公司告贷供给担保的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:金奂佶、张大千

  2、律师见证定论定见:

  公司本次暂时股东大会招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议表决程序均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》的相关规矩,表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务雷火app-文投控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  文投控股股份有限公司

  2019年5月31日

(责任编辑:DF513)

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